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Compliance & Sanções

Registre officiel Sécurité

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

Code source Documentation

Installation

Ajoutez ceci à la configuration MCP de votre client (Claude Desktop : claude_desktop_config.json ; Cursor : .cursor/mcp.json ; VS Code et les autres utilisent la même forme « mcpServers »).

Remote (streamable-http)
Claude Code 
claude mcp add --transport http compliance-san-es 'https://api.mcp.ai/p_compliance'
Configuration JSON (Claude Desktop, Cursor, VS Code) 
{
    "mcpServers": {
        "compliance-san-es": {
            "type": "http",
            "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
        }
    }
}

Documentation

Tirée du README du projet sur GitHub, actualisée chaque semaine. Les liens ouvrent GitHub.

Sommaire
  1. Compliance & Sanções
  2. Instalar em 1 clique
  3. Exemplos de uso
  4. 31 ferramentas disponíveis
  5. Preços
  6. Privacidade & LGPD
  7. Perguntas frequentes
  8. Suporte
  9. Licença

Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

  • 📊 31 ferramentas
  • 🔒 Somente leitura
  • 💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue
  • 🔑 Login via magic-link (sem senha)

English version · Documentação completa · Skill pra agentes

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):

➕ Abrir no Claude e conectar

Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.

Cursor

➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor

VS Code (Copilot Chat)

➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:

https://api.mcp.ai/p_compliance

Detalhes por cliente: INSTALL.md.

Exemplos de uso

Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?
O CPF 000.000.000-00 é PEP?
Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?

31 ferramentas disponíveis

ToolDescrição
compliance_pepVerifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
compliance_pep_parentescosPEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
compliance_ofacBusca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
compliance_onuBusca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
compliance_ueBusca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
compliance_ukBusca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
compliance_fbiBusca na lista FBI Most Wanted por nome.
compliance_interpolBusca na lista da INTERPOL por nome.
compliance_fincenBusca na lista FINCEN por nome.
compliance_ceisCEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
compliance_cnepCNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
compliance_ceafCEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
compliance_cepimCEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
compliance_improbidadeCNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
compliance_mandados_prisaoCNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
compliance_antecedentes_pfAntecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
compliance_antecedentes_civilAntecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
compliance_lenienciaAcordos de leniência por CNPJ.
compliance_cguConsulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
compliance_trabalho_forcadoVerificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
compliance_bacen_inabilitadosBanco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
compliance_bacen_proibidosBanco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
compliance_pixAntifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
compliance_cvmCadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
compliance_cvm_sancionadoresProcessos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
compliance_carfProcessos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
compliance_confea_creaRegistro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
compliance_anttRegularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
compliance_ibama_debitosCertidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
compliance_cnd_municipalCertidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
compliance_cadinCADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.

Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md

Preços

Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.

Privacidade & LGPD

  • Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.
  • Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.
  • Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.

Perguntas frequentes

O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.

Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)? Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.

Suporte

Licença

MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Compliance & Sanções ?

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

Comment installer Compliance & Sanções ?

Il fonctionne comme serveur distant. Dans Claude Code : claude mcp add --transport http compliance-san-es 'https://api.mcp.ai/p_compliance'. Pour les autres clients, collez la configuration JSON de cette page dans leurs réglages MCP.

Faut-il une clé API pour Compliance & Sanções ?

Son entrée au registre n'indique aucune clé ni secret obligatoire. Certaines fonctions peuvent tout de même demander un compte auprès du service auquel il se connecte.

Compliance & Sanções est-il open source ?

Oui. Son code est sur GitHub sous licence MIT.

Qui maintient Compliance & Sanções ?

Il est publié par mcp-dir. AI.tn le référence sans le maintenir ni le recommander.

Issu du registre MCP officiel. Être listé n'est pas une recommandation : vérifiez le code et les permissions d'un serveur avant de lui donner accès à vos données.